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व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंनाइजीरियाई न्यायपालिका के गलियारों में सामने आए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बिनेंस यूएस के एक उच्च पदस्थ कार्यकारी तिगरान गैंबरियन ने 8 अप्रैल को अबूजा उच्च न्यायालय में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया। नाइजीरियाई संघीय उच्च न्यायालय के समक्ष खड़े होकर गैंबरियन ने अपनी बात रखी। दोषी न होने की उसकी दलील नाइजीरियाई सरकार अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की।
कानूनी विवाद के बीच, गैंबरियन के बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाया गया था, यह दावा करते हुए कि बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा कथित तौर पर किए गए कार्यों के लिए दोष सीधे उस पर नहीं डाला जा सकता है। उन्होंने एक प्रक्रियात्मक ग़लती पर प्रकाश डाला और दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने कंपनी को ठीक से सेवा नहीं दी है। न्यायिक क्षमादान के लिए एक याचिका में, बिनेंस ने 3 अप्रैल को, फर्म की कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी गैर-भागीदारी पर जोर देते हुए गैंबरियन की रिहाई की मांग की।
इसके विपरीत, नाइजीरिया के आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (ईएफसीसी) ने कहा कि संविधान कॉर्पोरेट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का समर्थन करता है, न्यायमूर्ति एमेका एनविटे ने इस रुख को बरकरार रखा। एनवाइट ने संघीय अभियोजकों के कानूनी मानकों के पालन की पुष्टि की और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा चल रहे मामले पर पूर्व आपत्तियों को खारिज करने की याद दिलाई।
इसके बाद अदालत ने गम्बरीयन को कुजे सुधार सुविधा में हिरासत में रखने का आदेश दिया और उसकी जमानत याचिका पर विचार-विमर्श करने के लिए सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, और सुनवाई 2 मई को फिर से शुरू होगी, जैसा कि पंच द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
गैम्बरीयन की दुर्दशा एक महीने पहले शुरू हुई जब वह, बिनेंस के एक अन्य वरिष्ठ कार्यकारी, नदीम अंजारवाला के साथ, कथित मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और विदेशी मुद्रा दरों में हेरफेर के लिए क्रिप्टोकरेंसी फर्म को लक्षित करने वाली सरकारी कार्रवाई के बीच गिरफ्तार किए गए थे। विदेशी मुद्रा छेड़छाड़ से संबंधित प्रारंभिक आरोपों के कम होने के बावजूद, नाइजीरियाई अधिकारी मुकदमेबाजी पर कायम रहे।
कहानी में एक मोड़ आया क्योंकि अंजारवाला हिरासत से भागने और नाइजीरिया से बाहर निकलने में कामयाब रहा, जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित हुआ। क्रिप्टो.न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती नियामक जांच के जवाब में, बिनेंस ने नाइजीरियाई अधिकारियों के साथ सहयोग करने का वादा किया है, साथ ही पीयर-टू-पीयर लेनदेन सहित अपनी नायरा-आधारित सेवाओं को भी रोक दिया है।
