थॉमस डेनियल
बिनेंस की समर्पित जांच इकाई ने ऐसे साक्ष्य उजागर किए हैं जो बताते हैं कि बाजार निर्माता डीडब्ल्यूएफ लैब्स बाजार में हेरफेर में लगी हुई है, काल्पनिक व्यापारिक रणनीतियों को नियोजित कर रही है जो उन्नत मालिकाना सॉफ्टवेयर टूल के साथ एक व्यापक आंतरिक समीक्षा के दौरान प्रकाश में आई हैं। इस खोज के कारण DWF लैब्स के भीतर महत्वपूर्ण परिचालन परिवर्तन हुए, जिसमें इसके मुख्य पर्यवेक्षी अधिकारी की बर्खास्तगी भी शामिल थी।
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा मुकदमा शुरू करने के तुरंत बाद ये आरोप सामने आए बिनेंस और इसके सीईओ, चांगपेंग झाओ, 2023 में। जवाब में, बिनेंस ने पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र से अनुभवी पेशेवरों की भर्ती करके प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया।
जांच टीम ने कई वीआईपी ग्राहकों की पहचान की, जिन्होंने कथित तौर पर बाजार में हेरफेर करने में भाग लिया था, ये ग्राहक प्लेटफॉर्म के ट्रेडिंग वॉल्यूम के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि बिनेंस ने संदिग्ध खाता गतिविधियों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए डीडब्ल्यूएफ लैब्स से संपर्क किया, लेकिन बाजार निर्माता ने इस बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि इन खातों को कौन प्रबंधित करता है।
2022 की एक विस्तृत रिपोर्ट में, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डीडब्ल्यूएफ लैब्स ने पहले संभावित ग्राहकों को कृत्रिम रूप से टोकन की कीमतें बढ़ाने और भ्रामक ट्रेडिंग वॉल्यूम उत्पन्न करने के लिए सक्रिय व्यापार में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया था। डीडब्ल्यूएफ लैब्स ने कुछ ग्राहकों के लिए कृत्रिम वॉल्यूम बनाने की बात स्वीकार की है, जिससे उसकी कार्यप्रणाली की जांच तेज हो गई है।
बढ़ते आरोपों के बावजूद, डीडब्ल्यूएफ लैब्स ने दावों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और मीडिया पर तथ्यों को विकृत करने का आरोप लगाया। इस बीच, बिनेंस ने कठोर बाजार पर्यवेक्षण और अपने मंच पर किसी भी अपमानजनक प्रथाओं की रोकथाम के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। एक्सचेंज ने बताया कि उसने सेवा की शर्तों के उल्लंघन के कारण पिछले तीन वर्षों में लगभग 355,000 उपयोगकर्ता खातों को निष्क्रिय कर दिया है, जिसमें कुल 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन शामिल है।
DWF लैब्स से जुड़ा और विवाद अप्रैल 2023 में सामने आया जब कंपनी को अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स से 65 मिलियन डॉलर मूल्य के टोकन बेचने का संदेह हुआ, जिसमें कभी लॉन्च न किए गए ICO के लिए धन उगाहना, निवेश पोर्टफोलियो का कुप्रबंधन और कुख्यात वनकॉइन पिरामिड योजना से कनेक्शन शामिल था। जिसने उपयोगकर्ताओं को लगभग 4.4 बिलियन डॉलर का चूना लगाया।
