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व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंब्लॉकचेन और एआई: वित्तीय अपराध के खिलाफ अग्रिम पंक्ति
नाइजीरिया के आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) के अध्यक्ष ओलानिपेकुन ओलुकोयेडे ने कहा कि ब्लॉकचेन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अवैध गतिविधियों से प्रभावी रूप से निपट सकती है। ट्यूनिस, ट्यूनीशिया में अवैध वित्तीय प्रवाह और कर चोरी पर पैन-अफ्रीकी सम्मेलन में बोलते हुए, ओलुकोयेडे ने अवैध धन प्रवाह के कारण अफ्रीका को सालाना 88.6 बिलियन डॉलर का नुकसान होने से निपटने के लिए इन उन्नत तकनीकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया।
अफ्रीका के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
ओलुकोयेडे ने उन फंडों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की जो अन्यथा पूरे महाद्वीप में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बढ़ावा दे सकते थे। उन्होंने अवैध वित्तीय प्रवाह (IFF) को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने के लिए बेहतर कानूनी और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया।
परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति चुनौतियां और प्रौद्योगिकी की भूमिका
ईएफसीसी के अध्यक्ष ने संपत्ति वसूली में तकनीकी, कानूनी और राजनीतिक बाधाओं सहित बहुआयामी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अवैध धन का पता लगाने, उसे फ्रीज करने और वापस भेजने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कानूनी प्रणालियों और बेहतर समन्वय का आह्वान किया।
क्रिप्टोकरेंसी: एक दोधारी तलवार
एक उल्लेखनीय रहस्योद्घाटन में, ओलुकोयेडे ने नाइजीरिया में गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए आतंकवादियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग की ओर इशारा किया। उन्होंने आगाह किया कि युवा क्रिप्टोकरेंसी व्यापारियों का अक्सर आतंकवादी वित्तपोषकों द्वारा अनजाने में शोषण किया जाता है, जिससे इन वित्तीय प्रवाहों को ट्रैक करने और रोकने के प्रयास जटिल हो जाते हैं। इन अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए, EFCC ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े 1,146 बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया है।
सफल जब्ती और कानूनी कार्रवाई
ईएफसीसी की पहल से धोखेबाजों से 20 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की वसूली हुई है। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ईएफसीसी ने धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए हैं। बिनेंस, एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और उसके एक अधिकारी पर कथित धन शोधन और कर चोरी के आरोप में मुकदमा चलाया गया।
क्रिप्टोकरेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य
वैश्विक स्तर पर, क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के एक महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में उभरी है, खासकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में। संगठित अपराध समूह क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, अरबों डॉलर की अवैध आय को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करते हैं। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) की रिपोर्ट के अनुसार, अवैध ऑनलाइन कैसीनो और जंकट के बढ़ने से ये गतिविधियाँ और बढ़ गई हैं।
नाइजीरिया में, बिनेंस पर 35.4 मिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप हैं। नाइजीरियाई सरकार ने बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग द्वारा 150 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी रिश्वत के लिए ब्लैकमेल किए जाने के दावों को खारिज कर दिया, इसे चल रही जांच से ध्यान हटाने का प्रयास माना।
विनियामक प्रतिक्रियाएँ और हाई-प्रोफाइल मामले
क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र द्वारा उत्पन्न पर्याप्त जोखिमों को पहचानते हुए, यूनाइटेड किंगडम के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने क्रिप्टो फर्मों को शोषण के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। जवाब में, यूके पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी डिजिटल संपत्तियों को जब्त करने के लिए देश भर में क्रिप्टो सामरिक सलाहकारों को तैनात किया है।
एक हाई-प्रोफाइल मामले में, एपोच टाइम्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी वेइदोंग “बिल” गुआन पर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी 67 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग योजना में आरोप लगाया गया था। अभियोग में धोखाधड़ी से प्राप्त बेरोजगारी लाभ और चोरी की गई पहचान से जुड़े एक जटिल ऑपरेशन का खुलासा हुआ, जिसे क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से लॉन्डर किया गया।
सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर
ओलुकोयेडे संपत्ति ट्रैकिंग और रिकवरी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन और एआई जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने की वकालत करते हैं। ये उभरती हुई तकनीकें पारंपरिक प्रवर्तन उपायों को बढ़ाने का वादा करती हैं, जिससे अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।
