थॉमस डेनियल
भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमोइलेंट कॉइन के संस्थापकों के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया है, जो एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी है जो निवेशकों को भारी रिटर्न के वादे के साथ लुभाती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2,508 निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी बूम का फायदा उठाने की कोशिश में कुल मिलाकर ₹73,436,267 (लगभग $890,000) गंवा दिए।
"इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड" के नाम से विपणित इस संदिग्ध सिक्के ने दस महीनों में अपने निवेश को लॉक करने के लिए 40% तक रिटर्न की पेशकश करके उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त, एक बहु-स्तरीय रेफरल योजना ने नए निवेशकों की भर्ती के लिए 7% तक कमीशन का वादा किया, जो पिरामिड योजनाओं में एक आम रणनीति है।
इस तरह की रेफरल योजनाओं में आम तौर पर एक आशाजनक, लेकिन गैर-मौजूद परियोजना में निवेश की आड़ में निरंतर भर्ती शामिल होती है। एक बार जब प्रतिभागियों की एक बड़ी संख्या शामिल हो जाती है, तो घोटालेबाज धन लेकर गायब हो जाते हैं। इमोइलेंट कॉइन के अपराधी एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से काम करते थे, बैंक हस्तांतरण, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और सीधे नकद भुगतान के माध्यम से धन की मांग करते थे। उन्होंने उपयोगकर्ताओं को निवेश करने के लिए राजी करने के लिए बिटकॉइन की लोकप्रियता का लाभ उठाया।
एमोलिएंट कॉइन लिमिटेड, जिसने स्थानीय कार्यालय बनाए रखा था, लेकिन झूठा दावा किया कि उसका लंदन बेस है, का नेतृत्व हेनरी मैक्सवेल कर रहा था। 2017 से 2019 तक सक्रिय, यह घोटाला धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के जानबूझकर विघटन के साथ समाप्त हुआ, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। ईडी का आरोप है कि घोटालेबाजों ने चोरी की गई धनराशि का इस्तेमाल जमीन की संपत्ति हासिल करने के लिए किया।
लेह, एक उत्तरी भारतीय शहर जहां यह घोटाला केंद्रित था, में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पास 2020 में दर्ज की गई कई शिकायतों के बाद, ईडी ने तलाशी अभियान शुरू किया। आरोपी - एआर मीर, अजय कुमार चौधरी और दो अन्य प्रमोटर - कई व्यक्तियों को धोखा देने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत, ईडी ने इस योजना से जुड़े कार्यालयों और संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
क्रिप्टो घोटालों से त्रस्त हैं भारतीय
भारत में हाल के वर्षों में क्रिप्टो से संबंधित घोटालों में उछाल देखा गया है। जून के अंत में, हैदराबाद में कानून प्रवर्तन ने मैक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग पोंजी की जांच शुरू की, जिसने कम से कम 50 निवेशकों से $200,000 की ठगी की। उसी महीने के दौरान, ईडी ने हाईरिच ऑनलाइन समूह से संबंधित $3.83 मिलियन की नकदी और संपत्ति को फ्रीज कर दिया, जिस पर इसी तरह के क्रिप्टो निवेश घोटाले का संदेह था। मई में, एजेंसी ने "ई-नगेट" घोटाले पर कार्रवाई की, जिसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म की आड़ में पीड़ितों से $10 मिलियन से अधिक की ठगी की गई थी।
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है। भारत में क्रिप्टो-आधारित सेवा प्रदाताओं को FIU-India के साथ पंजीकरण करना होगा और PMLA अधिनियम का अनुपालन करना होगा।
