उभरती ब्लॉकचेन धोखाधड़ी: ब्लास्ट नेटवर्क पर नई योजना का पता चला

ब्लॉकचेन धोखाधड़ी के इतिहास वाले एक अच्छी तरह से प्रलेखित समूह ने ब्लास्ट नेटवर्क पर एक नई योजना शुरू की है। ऑन-चेन जासूस ZachXBT ने खुलासा किया है कि इस समूह ने अपने नवीनतम भ्रामक उद्यम के लिए मंच तैयार करते हुए, बेस को लगभग 1 मिलियन डॉलर की लॉन्डर्ड धनराशि हस्तांतरित की। मूल रूप से, धनराशि को एक से स्थानांतरित किया गया था ईथरम (ईटीएच) पूर्व धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़ा पता। ये धनराशि पॉलीगॉन नेटवर्क के माध्यम से भेजी गई और अंततः दूसरे पते पर पहुंच गई।

इस ऑपरेशन में परिसंपत्तियों को रैप्ड ईथर (डब्ल्यूईटीएच) में परिवर्तित करना और ऑर्बिटर और बंजी सहित ब्रिजिंग सेवाओं के माध्यम से विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रसारित करना शामिल था। धन का यह जटिल संचलन ब्लास्ट नेटवर्क में उनके स्थानांतरण के साथ समाप्त हुआ, जहां उन्होंने कथित तौर पर लीपर फाइनेंस से जुड़े पते को वित्तपोषित किया। लीपर फाइनेंस को एक विकेन्द्रीकृत, अति-संपार्श्विक ऋण देने वाले प्रोटोकॉल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ZachXBT ने इन लेन-देन को बिना सोचे-समझे निवेशकों को लुभाने के लिए डिज़ाइन की गई तरलता का आक्रामक प्रवाह बताया है। इसके अलावा, उन्होंने इन व्यक्तियों के बेस, ज़ेबरा लेंडिंग पर एक अन्य परियोजना से संबंध पर प्रकाश डाला, जिसका वर्तमान में कुल मूल्य लॉक (टीवीएल) लगभग $311,000 है।

ZachXBT के अनुसार, समूह की कार्यप्रणाली में ऐसी परियोजनाएं लॉन्च करना शामिल है जो शुरू में महत्वपूर्ण टीवीएल प्राप्त करती हैं, और बाद में एकत्रित धन को लेकर फरार हो जाती हैं। धोखाधड़ी की रणनीति में वैधता का दिखावा करने के लिए फर्जी नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेजों का निर्माण और संदिग्ध सुरक्षा ऑडिटिंग फर्मों के साथ साझेदारी शामिल है।

यह रहस्योद्घाटन ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर चल रही कमजोरियों को रेखांकित करता है, जिससे निवेशकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित किया जाता है।

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