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व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंअमेरिकी अधिकारियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित घोटालेबाजों से 6 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है, जिन्होंने धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया था। कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 26 सितंबर को घोषणा की कि पीड़ितों को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया गया था कि वे वैध क्रिप्टो उपक्रमों में निवेश कर रहे थे, इस प्रक्रिया में उन्हें लाखों का नुकसान हुआ।
FBI ने ब्लॉकचेन विश्लेषण के माध्यम से चोरी की गई धनराशि का पता लगाया, कई वॉलेट की पहचान की, जिनमें अभी भी 6 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध डिजिटल संपत्ति थी। स्टेबलकॉइन जारीकर्ता, टेथर ने घोटालेबाजों के वॉलेट को फ्रीज करके वसूली में सहायता की, जिससे चोरी की गई धनराशि की त्वरित वापसी में मदद मिली।
अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू ग्रेव्स ने अंतरराष्ट्रीय धोखेबाजों से संपत्ति वापस लेने की चुनौतियों पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि उनमें से कई विदेश में स्थित हैं, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे धोखेबाज पीड़ितों को यह सोचकर बहकाते हैं कि वे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं, केवल धोखाधड़ी वाले प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उनके धन को चुराने के लिए।
पीड़ितों से अक्सर डेटिंग ऐप्स, निवेश समूहों या यहां तक कि गलत तरीके से भेजे गए टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से संपर्क किया जाता है। उनका विश्वास जीतने के बाद, स्कैमर्स उन्हें नकली निवेश वेबसाइटों पर ले जाते हैं जो वैध प्रतीत होती हैं, अक्सर पीड़ितों को और अधिक लुभाने के लिए अल्पकालिक रिटर्न की पेशकश करती हैं। हालांकि, जमा किए गए धन को स्कैमर्स द्वारा नियंत्रित वॉलेट में भेज दिया जाता है।
एफबीआई के आपराधिक जांच प्रभाग के सहायक निदेशक, चाड यारब्रो ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो निवेश घोटाले प्रतिदिन हजारों अमेरिकियों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे विनाशकारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। अपनी 2023 की वार्षिक रिपोर्ट में, एफबीआई के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र (IC3) ने खुलासा किया कि रिपोर्ट की गई 71% क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी में निवेश घोटाले शामिल थे, जिसमें घोटालेबाजों द्वारा $3.9 बिलियन से अधिक की चोरी की गई।
