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व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंएफटीएक्स ने बिनेंस होल्डिंग्स और इसके पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ, जिन्हें सीजेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें कथित तौर पर एक विवादास्पद शेयर पुनर्खरीद सौदे पर 1.76 बिलियन डॉलर की मांग की गई है। जुलाई 2021 में FTX का सैम बैंकमैन-फ्राइडब्लूमबर्ग के अनुसार, इस सौदे में बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के लगभग 20% अंतर्राष्ट्रीय शेयर और अपनी यूएस-आधारित शाखा के 18.4% हिस्से को बिनेंस को बेच दिया, जिसे बड़े पैमाने पर एफटीएक्स के एफटीटी टोकन और बिनेंस द्वारा जारी बीयूएसडी और बीएनबी सिक्कों द्वारा वित्त पोषित किया गया था।
FTX की कानूनी टीम का तर्क है कि यह लेन-देन धोखाधड़ी वाला था, और तर्क दिया कि FTX और इसके संबद्ध हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च, उस समय "बैलेंस-शीट दिवालिया" थे। एस्टेट का दावा है कि बैंकमैन-फ्राइड द्वारा इन फंडों का हस्तांतरण गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था और वित्तीय रूप से अस्थिर था, जिससे धोखाधड़ी हुई।
इसके अलावा, मुकदमा CZ को व्यक्तिगत रूप से गुमराह करने वाले ट्वीट पोस्ट करने के लिए लक्षित करता है, जिसके बारे में FTX का दावा है कि इसने उसके वित्तीय पतन को और बढ़ा दिया। FTX की कानूनी फाइलिंग में झाओ के नवंबर 2022 के एक विशिष्ट ट्वीट पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उन्होंने बिनेंस के FTT टोकन में $529 मिलियन बेचने के इरादे की घोषणा की थी। कथित तौर पर इस ट्वीट के कारण संबंधित व्यापारियों द्वारा FTX से बड़े पैमाने पर निकासी की गई, जिससे एक्सचेंज की गिरावट तेज हो गई।
जबकि बिनेंस ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, पूर्व सीईओ सीजेड सितंबर में चार महीने की सजा से रिहा होने के बाद से क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में सक्रिय हैं। इस बीच, बैंकमैन-फ्राइड, जो 25 साल की संघीय सजा काट रहा है, सजा की अपील कर रहा है, उसकी कानूनी टीम का तर्क है कि प्रारंभिक निर्णय पक्षपातपूर्ण था।
यह मुकदमा FTX की मुकदमेबाजी की लहर में शामिल हो गया है, जिसने लेनदारों के लिए धन वापस पाने के प्रयासों में विभिन्न पूर्व निवेशकों और सहयोगियों के खिलाफ 23 से अधिक मुकदमे दायर किए हैं। वादी में स्काईब्रिज कैपिटल के संस्थापक एंथनी स्कारामुची, डिजिटल-एसेट एक्सचेंज क्रिप्टो.कॉम और FWD.US जैसे राजनीतिक वकालत समूह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, FTX की सहयोगी कंपनी अल्मेडा रिसर्च ने वेव्स के संस्थापक साशा इवानोव पर 90 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों के लिए मुकदमा दायर किया है।
