जेमिनी ने 2022 के मुकदमे में CFTC पर करियर-संचालित “कानूनी लड़ाई” का आरोप लगाया

जेमिनी ट्रस्ट कंपनी ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के प्रवर्तन विभाग (DOE) पर आरोप लगाया है कि वह क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ 2022 के मुकदमे को स्वार्थी कैरियर उन्नति के लिए आगे बढ़ा रहा है, जिसे वह एक मनगढ़ंत व्हिसलब्लोअर रिपोर्ट कहता है।

जेमिनी ने प्रवर्तन अधिकारियों पर कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट का उपयोग करके CFTC इंस्पेक्टर जनरल क्रिस्टोफर स्किनर को शुक्रवार को भेजे गए एक पत्र में "संदिग्ध झूठे बयानों के आरोप" प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। एक्सचेंज के अनुसार, कंपनी के खिलाफ व्यक्तिगत मुद्दों वाले एक पूर्व कर्मचारी ने एक बदनाम व्हिसलब्लोअर प्रकटीकरण दायर किया, जिसके कारण आरोप लगे।

सीएफटीसी मुकदमे में व्हिसलब्लोअर आरोपों के लिए केंद्र

संभावित बाजार हेरफेर के लिए जेमिनी के प्रस्तावित बिटकॉइन वायदा अनुबंध का मूल्यांकन करते समय, CFTC ने जून 2022 में एक्सचेंज के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक्सचेंज ने 2017 में झूठे या भ्रामक दावे किए थे। जनवरी 2024 में, जेमिनी ने एजेंसी के निष्कर्षों को स्वीकार या विवादित किए बिना CFTC के दावों को हल करने के लिए $5 मिलियन का जुर्माना भरा। जेमिनी ने हाल ही में लिखे एक पत्र में कहा कि उस समय समझौता करने के अलावा उसके पास "कोई और विकल्प नहीं था"।

जेमिनी के अनुसार, प्रवर्तन कार्रवाई मुख्य रूप से एक्सचेंज के पूर्व परिचालन प्रमुख बेंजामिन स्मॉल द्वारा लगाए गए आरोपों से प्रेरित थी, जिन्हें 2017 में निकाल दिया गया था। फर्म के अनुसार, स्मॉल को कई मिलियन डॉलर के रिबेट घोटाले से जुड़े नुकसान को छिपाने की कोशिश करने के लिए निकाल दिया गया था, जिसमें हैशटेक एलएलसी, कार्डानो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड जैसी ट्रेडिंग कंपनियां और संबंधित अधिकारी जोनाथन डेविड, एलेक्स रूथाइज़र और सातोशी कोबायाशी शामिल थे।

जेमिनी का दावा है कि इन पार्टियों ने स्मॉल की कथित स्वीकृति के साथ, शुल्क संरचनाओं का लाभ उठाने और अवैध छूट प्राप्त करने के लिए व्यापारिक गतिविधि में हेरफेर किया। स्मॉल ने कथित तौर पर नौकरी से निकाले जाने के बाद CFTC के साथ एक व्हिसलब्लोअर शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया गया कि जेमिनी ने अपने बिटकॉइन वायदा अनुबंध के संभावित हेरफेर के बारे में जानकारी छिपाई।

एक्सचेंज के अनुसार, CFTC के मुक़दमों ने "तुरंत और बिना किसी सवाल के" स्मॉल के दावों को स्वीकार कर लिया और 2018 में जेमिनी की जांच शुरू कर दी। चार साल बाद, मामला दायर किया गया।

जेमिनी ने सीएफटीसी प्रवर्तन की संस्कृति पर हमला किया

जेमिनी के पत्र में आगे तर्क दिया गया है कि डीओई का मुकदमा कर्मचारियों की "एक्सचेंज के खिलाफ एक हाई-प्रोफाइल 'जीत' प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालयों का दुरुपयोग करके अपने करियर को आगे बढ़ाने की स्वार्थी इच्छा" से प्रेरित था। व्यवसाय का दावा है कि 19 महीनों के दौरान बाजार विसंगतियों या हेरफेर का कोई आरोप नहीं लगा है, जब से उनका बिटकॉइन वायदा अनुबंध संचालन में है।

बातचीत में सतर्कतापूर्ण उम्मीद जताई गई कि एजेंसी में बदलाव हो सकता है। मई 2024 में, CFTC कमिश्नर कैरोलीन फाम ने "संदिग्ध प्रवर्तन कार्रवाइयों" को रोकने के लिए उपाय करने को कहा। जेमिनी ने उनकी हाल की टिप्पणियों का हवाला दिया। जेमिनी ने फाम के सक्रिय प्रयासों की सराहना की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में दुर्भावनापूर्ण प्रवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए "गंभीर आत्मनिरीक्षण और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता" की आवश्यकता होगी।

जेमिनी ने पत्र को समाप्त करते हुए सीएफटीसी को अपनी प्रवर्तन प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के किसी भी प्रयास में सहायता की पेशकश की।

स्रोत