थॉमस डेनियल
क्रिप्टोकरंसी से जुड़े साइबर अपराध के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए जर्मन अधिकारियों ने क्रिप्टो एक्सचेंज eXch से €34 मिलियन (लगभग $38 मिलियन) की डिजिटल संपत्ति जब्त की है। इस प्लेटफॉर्म पर आरोप है कि इसने फरवरी 1.5 में $2025 बिलियन बायबिट हैक के दौरान चुराए गए फंड को लूटने में मदद की थी। 9 मई को फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस (BKA) और फ्रैंकफर्ट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस द्वारा घोषित यह ऑपरेशन जर्मनी के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो संपत्ति जब्ती का प्रतिनिधित्व करता है।
जब्त की गई संपत्तियों में बिटकॉइन (BTC), ईथर (ETH), लाइटकॉइन (LTC) और डैश (DASH) शामिल हैं। डिजिटल संपत्तियों के अलावा, अधिकारियों ने eXch के सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया, जिससे आठ टेराबाइट से अधिक डेटा सुरक्षित हो गया। प्लेटफ़ॉर्म के डोमेन के साथ-साथ इसके क्लियरनेट और डार्कनेट इंटरफेस को भी ऑफ़लाइन कर दिया गया है।
2014 में स्थापित, eXch एक क्रिप्टोकरेंसी स्वैपिंग सेवा के रूप में संचालित होता था, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) उपायों या नो योर कस्टमर (KYC) प्रोटोकॉल को लागू किए बिना डिजिटल परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता था। इस विनियामक शून्य ने इसे अवैध वित्तीय प्रवाह के लिए एक आकर्षक मार्ग बना दिया। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि eXch ने लगभग 1.9 बिलियन डॉलर के लेन-देन संसाधित किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ माना जाता है।
लॉन्डर की गई संपत्तियों का एक उल्लेखनीय हिस्सा बायबिट ब्रीच से उत्पन्न हुआ, जहां लगभग 401,000 ETH चोरी हो गए थे। विश्लेषकों ने बताया कि 5,000 ETH को eXch के माध्यम से फ़नल किया गया और बाद में चेनफ्लिप प्रोटोकॉल के माध्यम से बिटकॉइन में परिवर्तित किया गया। इस साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया से संबद्ध लाजरस समूह का हाथ होने का संदेह है।
eXch को अन्य प्रमुख क्रिप्टो अपराधों से भी जोड़ा गया है, जिसमें जेनेसिस क्रेडिटर्स से जुड़ी $243 मिलियन की चोरी, फिक्स्डफ्लोट शोषण और व्यापक फ़िशिंग घोटाले शामिल हैं। ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म ने बार-बार संदिग्ध पतों को ब्लॉक करने या फ़्रीज़ ऑर्डर का पालन करने के अनुरोधों को अनदेखा किया।
1 मई तक शटडाउन की घोषणा के बावजूद, eXch ने कथित तौर पर कुछ भागीदारों को API सेवाएँ देना जारी रखा। खुफिया फर्मों ने सार्वजनिक बंद के बाद भी बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) से जुड़े लेन-देन सहित ऑन-चेन गतिविधि जारी रहने का पता लगाया।
वरिष्ठ लोक अभियोजक बेंजामिन क्राउज़ ने गुमनाम क्रिप्टो-स्वैपिंग प्लेटफार्मों को खत्म करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी सेवाएं साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से प्राप्त अवैध धन को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
यह प्रवर्तन कार्रवाई क्रिप्टो-सक्षम मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे डिजिटल परिसंपत्तियों को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है, विनियामक निकाय क्रिप्टो वित्तीय प्रणालियों की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनी जांच तेज कर रहे हैं।
