भारत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग गैर-अनुपालन के लिए बिनेंस और अन्य एक्सचेंजों को नोटिस जारी किया

भारतीय वित्त मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नीतियों का अनुपालन न करने के लिए बिनेंस और आठ अन्य ऑफशोर एक्सचेंजों को नोटिस जारी किया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) के ये नोटिस, बिनेंस, कूकॉइन, हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स को लक्षित करते हैं, जैसा कि 28 दिसंबर के एक परिपत्र में बताया गया है।

इसके अतिरिक्त, एफआईयू ने स्थानीय निवेशकों को इन प्लेटफार्मों से अलग करने की योजना बनाई है और नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

एफआईयू के बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बिनेंस और अन्य विदेशी एक्सचेंजों के खिलाफ यह कार्रवाई भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुरूप है। हालाँकि, सावधान किए गए प्लेटफ़ॉर्मों को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है।

RSI भारतीय मंत्रालय क्रिप्टो व्यवसायों को FIU के साथ पंजीकरण करने और PMLA नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। क्रिप्टो.न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में घोषित इस निर्देश के कारण 28 क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों ने 4 दिसंबर तक राष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के साथ पंजीकरण कराया।

यह दायित्व गतिविधियों के आधार पर लागू होता है और भारत में भौतिक उपस्थिति से स्वतंत्र है। विनियमन पीएमएल अधिनियम के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और अन्य कर्तव्य लगाता है, जिसमें एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण भी शामिल है।

भारत में, क्रिप्टो की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, इस उभरते क्षेत्र से कैसे संपर्क किया जाए, इस पर नियामकों के बीच अलग-अलग राय है। भारतीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने एक व्यापक क्रिप्टो ढांचा बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की है और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लाभों पर विचार करने को प्रोत्साहित किया है।

हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रिप्टो के खिलाफ कड़ा रुख बनाए रखा है और आभासी मुद्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध की वकालत की है।

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