थॉमस डेनियल
की वित्तीय खुफिया इकाई इंडिया जैसा कि संसद में एक सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने घोषणा की, 28 क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है।
यह विकास मार्च में भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसके लिए क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों को वित्तीय खुफिया इकाई के मानकों का पालन करना आवश्यक था। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में ये मानक महत्वपूर्ण हैं। व्यवसायों को अब धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का पालन करना होगा, जिसमें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रोटोकॉल जैसी कठोर पहचान सत्यापन प्रक्रियाएं शामिल हैं।
मंत्रालय के निर्देश का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय ग्राहकों को सेवा देने वाले विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को शामिल करना है। इन एक्सचेंजों को समान नियमों का पालन करना होगा, और अनुपालन में विफलता पर पीएमएलए के तहत परिणाम भुगतने होंगे।
हालाँकि, कॉइनडीसीएक्स, वज़ीरएक्स और कॉइनस्विच जैसे प्रमुख एक्सचेंज पंजीकृत हो चुके हैं, लेकिन पंजीकरण पूरा करने वाली 28 संस्थाओं में से कोई भी भारत से बाहर स्थित नहीं है।
