थॉमस डेनियल
An भारतीय पुलिस अधिकारी को क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच से जुड़े बिटकॉइन में 1.8 करोड़ रुपये (लगभग $216,000) की हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) के पूर्व निरीक्षक चंद्रहार एसआर ने कथित तौर पर हैकर श्रीकृष्ण रमेश के बिटकॉइन वॉलेट तक पहुंच बनाई, जो चल रही जांच का हिस्सा था। विचाराधीन क्रिप्टो घोटाला 2017 का है और इसमें Bitfinex और Unocoin सहित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की हैकिंग शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5.5 करोड़ रुपये ($660,000) का अवैध लाभ हुआ।
रमेश ने अपने सहयोगी रॉबिन खंडेलवाल के साथ मिलकर बिटकॉइन के माध्यम से चुराए गए धन को सफेद करने का प्रयास किया, लेकिन 2020 में उसे पकड़ लिया गया। शुरुआत में, अपराध शाखा ने बिटकॉइन को अप्राप्य बताया, और रमेश पर जांच को गुमराह करने के लिए "बिटकॉइन कोर एप्लिकेशन" में हेरफेर करने का आरोप लगाया।
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पाया कि चंद्रहार ने कथित तौर पर हिरासत में रहते हुए खंडेलवाल को धन हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया और बाद में लेनदेन के सभी सबूत नष्ट कर दिए। एसआईटी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संकेत मिलता है कि चंद्रहार ने दो अन्य सीसीबी अधिकारियों और एक निजी साइबर विशेषज्ञ संतोष कुमार के साथ 30 दिसंबर, 2020 और 6 जनवरी, 2021 के बीच कुमार के बेंगलुरु कार्यालय में बिटकॉइन वॉलेट तक पहुंच बनाई।
आरोपियों के खिलाफ आरोपों में अवैध कारावास, एक लोक सेवक द्वारा विश्वास का उल्लंघन और सबूतों को नष्ट करना शामिल है। चंद्रहार, जो कानून प्रवर्तन से बच रहे थे, को उत्तरी बेंगलुरु में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। बिटकॉइन घोटाले के सिलसिले में दो अतिरिक्त अनाम पुलिस अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है।
भारत ने घोटालों और धोखाधड़ी में वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे नियामक अधिकारियों को देश के क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है।
