थॉमस डेनियल
नॉर्थ डकोटा ने अनुपालन संबंधी चिंताओं और इसके संस्थापक से जुड़े हालिया कानूनी मुद्दों के बाद बिनेंस यूएस के मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस को रद्द कर दिया है। चांगपेंग झाओ। नॉर्थ डकोटा वित्तीय संस्थान विभाग ने इस निर्णय का मुख्य कारण राज्य के कानूनों का अनुपालन न करना बताया।
एक आधिकारिक बयान में, विभाग ने कहा, "नॉर्थ डकोटा वित्तीय संस्थान विभाग के आयुक्त ने Binance.US के रूप में संचालित BAM ट्रेडिंग सर्विसेज, इंक. के मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस को रद्द कर दिया है।"
झाओ की हाल की कानूनी परेशानियाँ, जिनमें अप्रैल में यू.एस. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी होने की दलील शामिल है, ने निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दलील के कारण बिनेंस के संचालन से संबंधित चार महीने की जेल की सजा हुई। झाओ ने पहली बार नवंबर 2023 में अपराध स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप फ्लोरिडा ने उस समय Binance.US का लाइसेंस रद्द नहीं किया। हालाँकि, अलास्का, मेन, नॉर्थ कैरोलिना और ओरेगन सहित कई अन्य राज्यों ने तब से एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाई की है।
नॉर्थ डकोटा में निरस्तीकरण एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां नियामक निकाय बिनेंस यूएस के अनुपालन उपायों की तेजी से जांच कर रहे हैं। निर्णय ने प्रमुख मुद्दों की ओर इशारा किया जैसे कि बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय चलाने के लिए झाओ का संघीय अपराध और एक्सचेंज का अपर्याप्त एएमएल कार्यक्रम।
जांच के दौरान Binance.US द्वारा सहयोग न करने से स्थिति और भी खराब हो गई। नियामकों ने कंपनी द्वारा आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में विफलता को उजागर किया, जिससे पारदर्शिता और नियामक मानकों के पालन पर चिंताएं बढ़ गईं। इन कारकों के संयोजन ने अंततः विश्वास और नियामक अनुपालन के उल्लंघन का हवाला देते हुए लाइसेंस को वापस ले लिया।
