थॉमस डेनियल
न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने एक परिष्कृत निवेश धोखाधड़ी योजना से जुड़ी 300,000 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर 300 से अधिक व्यक्तियों, मुख्य रूप से रूसी भाषी समुदाय से, को धोखा दिया गया था। इस योजना, जिसने अवैध लाभ में $1 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, को ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफ़िस, न्यूयॉर्क स्टेट अटॉर्नी जनरल ऑफ़िस और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) द्वारा एक संयुक्त जाँच के माध्यम से विफल कर दिया गया था।
घोटालेबाजों ने फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापनों को वित्तपोषित करने के लिए डिजिटल परिसंपत्तियों का इस्तेमाल किया, जिसमें लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी निवेश सेवा का गलत प्रचार किया गया। ये विज्ञापन, मुख्य रूप से रूसी में, पीड़ितों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों पर ले गए, जो बिटलाइसेंस रखने का दावा करती थीं - न्यूयॉर्क में काम करने वाली क्रिप्टो फर्मों के लिए एक आवश्यकता। जांच के परिणामस्वरूप $140,000 जब्त किए गए और चोरी किए गए डिजिटल फंड में अतिरिक्त $300,000 को फ्रीज कर दिया गया।
न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा, "इस ऑपरेशन ने भ्रामक सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से रूसी भाषी लोगों को लक्षित किया।" "DFS और ब्रुकलिन DA के कार्यालय के साथ हमारा सहयोगात्मक प्रयास उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो योजनाओं से बचाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मैं सभी न्यूयॉर्क वासियों से ऑनलाइन निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने का आग्रह करता हूँ।"
फ़ेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने जांच की सूचना मिलने के बाद तथाकथित "ब्लैक हैट" विज्ञापनों में से 700 से ज़्यादा को हटा दिया। इन प्रयासों के बावजूद, अकेले ब्रुकलिन समुदाय को 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा।
यह मामला डिजिटल संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी में व्यापक प्रवृत्ति का उदाहरण है। चेनलिसिस की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 51 बिलियन डॉलर के अवैध लेनदेन में क्रिप्टोकरेंसी शामिल थी। जबकि रैनसमवेयर से संबंधित भुगतान में 35% की गिरावट आई है, नियामक घोटाले के संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती तैनाती के बारे में चिंतित हैं।
इसी तरह की धोखाधड़ी योजनाओं में प्रतिरूपण की रणनीति शामिल है, जैसे कि नकली एक्सआरपी एयरड्रॉप्स जो कथित तौर पर रिपल के सीईओ ब्रैड गार्लिंगहाउस से जुड़े हैं - एक ऐसा व्यक्ति जो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रिपल की चल रही कानूनी लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है।
जैसे-जैसे क्रिप्टो का प्रचलन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इससे जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं। विनियामक प्राधिकरण उपभोक्ताओं, विशेष रूप से एल्गोरिदमिक रूप से तैयार की गई सामग्री के माध्यम से लक्षित कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रयास तेज कर रहे हैं।
