थॉमस डेनियल
एसईसी ने निवेशक धोखाधड़ी के लिए तौजी कैपिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की
RSI अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने तौजी कैपिटल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि निवेश फर्म ने अपने क्रिप्टो एसेट माइनिंग फंड के उद्देश्य और जोखिमों को गलत तरीके से पेश करके 1,200 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया है। SEC के अनुसार, तौजी कैपिटल ने झूठे बहाने के तहत प्रतिभूति पेशकशों के माध्यम से लगभग $95 मिलियन जुटाए।
गलत बयानी और धन के दुरुपयोग के आरोप
एसईसी के 29 नवंबर के बयान में तौजी कैपिटल पर यह वादा करने का आरोप लगाया गया है कि निवेशकों के फंड का इस्तेमाल क्रिप्टो माइनिंग संचालन के लिए किया जाएगा। इसके बजाय, फर्म ने कथित तौर पर इन फंडों को मिला दिया, और उन्हें अपने सहायक व्यवसायों के भीतर असंबंधित उपक्रमों में निर्देशित किया।
इसके अलावा, एसईसी का आरोप है कि तौजी कैपिटल ने फंड की तरलता और लाभप्रदता के बारे में निवेशकों को गुमराह किया, इसकी तुलना स्थिर, उच्च-उपज वाले मनी मार्केट खातों से की। इन दावों के विपरीत, फंड को "जोखिम भरा और तरल नहीं" बताया गया, और फंड के प्रदर्शन में गिरावट आने के बाद भी फर्म ने नए निवेशों को आकर्षित करना जारी रखा।
क्रिप्टो उद्योग के लिए व्यापक निहितार्थ
यह मामला SEC और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के बीच चल रहे तनाव को रेखांकित करता है, क्योंकि विनियामक प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के लिए फर्मों की जांच करते हैं। तौजी कैपिटल के खिलाफ SEC की कार्रवाई अन्य हाई-प्रोफाइल कानूनी लड़ाइयों के बाद हुई है, जिसमें हाल ही में एक धोखाधड़ी वाले $18 मिलियन क्रिप्टो माइनिंग स्कीम के प्रमोटर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की अपील को खारिज करना शामिल है।
इस विनियामक कार्रवाई के बावजूद, कॉन्सेनसिस के सीईओ जो लुबिन ने क्रिप्टो उद्योग के भविष्य के कानूनी माहौल के लिए आशावाद व्यक्त किया। थाईलैंड में DevCon 2024 में बोलते हुए, लुबिन ने सुझाव दिया कि अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प का संभावित पुनर्मिलन, उद्योग पर SEC मुकदमों की आवृत्ति और वित्तीय प्रभाव को कम कर सकता है।
