टीथर ने छह एथेरियम और एक ट्रॉन वॉलेट को ब्लॉक कर दिया

टीथर ने हाल ही में छह नए एथेरियम नेटवर्क वॉलेट तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी है, संभवतः रूसी फिनिको पोंजी योजना के साथ कनेक्शन के कारण। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनआर्गोस का सुझाव है कि इन वॉलेट्स ने फिनिको से जुड़े पतों के साथ संदिग्ध लेनदेन किया हो सकता है, हालांकि इन वॉलेट्स से कोई अन्य उल्लेखनीय संदिग्ध गतिविधियों का पता नहीं चला है।

फिनिको, एक पिरामिड योजना जो 2018 में रूस में शुरू हुई, ने अपने पीड़ितों को लगभग 95 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। पिछले साल, योजना के नेता, एडवर्ड साबिरोव को संयुक्त अरब अमीरात में इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अन्य प्रमुख भागीदार बड़े पैमाने पर बने हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, टेदर अवरुद्ध TRON नेटवर्क पर एक वॉलेट, लेकिन कोई भी संदिग्ध गतिविधि इससे जुड़ी नहीं थी। इस वॉलेट का एकमात्र बड़ा लेनदेन Bitfinex से $7,000 USDT का हस्तांतरण था। अमेरिकी नियामक मानकों का अनुपालन करने के लिए टीथर साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों से जुड़े वॉलेट पर सतर्कता से नज़र रख रहा है।

इन कार्रवाइयों के बावजूद, इन सात वॉलेटों के प्रमुख अवैध गतिविधियों में शामिल होने का कोई स्पष्ट और महत्वपूर्ण सबूत नहीं है। टीथर ने अभी तक इन हालिया वॉलेट ब्लॉकों के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है।

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