थॉमस डेनियल
हाल ही में एक अनुपालन जांच में टेथर के यूएसडीटी ब्लैकलिस्टिंग तंत्र में एक गंभीर कमजोरी सामने आई है, जिसके कारण प्रवर्तन उपायों के क्रियान्वयन से पहले ही 78 मिलियन डॉलर से अधिक अवैध धनराशि स्थानांतरित हो गई।
ब्लैकलिस्टिंग प्रक्रिया, जो एथेरियम और ट्रॉन दोनों ब्लॉकचेन पर काम करती है, एक बहु-हस्ताक्षर प्रक्रिया द्वारा बाधित होती है जो महत्वपूर्ण देरी का परिचय देती है। ब्लैकलिस्टिंग अनुरोध की शुरुआत और अंतिम रूप देने के बीच यह अंतराल एक खिड़की प्रदान करता है जिसके दौरान संदिग्ध वॉलेट सक्रिय और चालू रह सकते हैं।
एक मामले में देखा गया कि प्रारंभिक ब्लैकलिस्ट सबमिशन और उसके निष्पादन के बीच 44 मिनट का अंतराल था। इस दौरान, लक्षित वॉलेट्स को बड़ी रकम स्थानांतरित करने का अवसर मिला, जिससे वे प्रभावी रूप से फ्रीज से बच गए।
डेटा से पता चलता है कि 28 नवंबर, 2017 से 12 मई, 2025 तक, एथेरियम पर इस तरह की देरी विंडो के दौरान लगभग 28.5 मिलियन डॉलर का USDT ट्रांसफर किया गया, जबकि ट्रॉन पर 49.6 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त ट्रांसफर किया गया। ट्रॉन नेटवर्क पर मौजूद वॉलेट में से 170 में से 3,480 ने इन देरी का फ़ायदा उठाया, जिनमें से प्रत्येक ने औसतन लगभग 292,000 डॉलर की कई निकासी की।
निष्कर्ष टेथर के अनुपालन प्रोटोकॉल की वर्तमान प्रभावशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ाते हैं। सुधार के लिए सिफारिशों में तत्काल प्रवर्तन को सक्षम करने के लिए स्मार्ट अनुबंध ढांचे का पुनर्गठन और लंबित ब्लैकलिस्ट कार्रवाइयों के सार्वजनिक संकेतकों को कम करना शामिल है ताकि पूर्वव्यापी निधि आंदोलनों के जोखिम को कम किया जा सके।
