थॉमस डेनियल
वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक कदम में, अमेरिकी खजाना, अमेरिकी कोष अमेरिकी सीमाओं से परे काम करने वाले क्रिप्टोकरेंसी सेवा प्रदाताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, अपने नियामक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए एक पहल का नेतृत्व कर रहा है। ट्रेजरी के उप सचिव एडेवाले ओ. एडेइमो द्वारा रेखांकित यह पहल, अपनी पहचान छुपाने और दुनिया भर में संपत्ति को अवैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल मुद्राओं का शोषण करने वाली नापाक संस्थाओं द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौती का समाधान करना चाहती है।
सीनेट की सुनवाई से पहले अपने संबोधन के दौरान, एडेइमो ने आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत देशों, विशेष रूप से रूस और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के वित्तपोषण के लिए क्रिप्टोकरेंसी के खतरनाक चलन पर प्रकाश डाला। उप सचिव ने व्यक्त किया, “हमारे लक्ष्यीकरण उपायों की प्रभावशीलता ने अनजाने में इन विरोधियों को वित्तीय जीवन रेखा के रूप में आभासी संपत्तियों की ओर प्रेरित किया है। यह चिंता न केवल आतंकवादी गुटों तक सीमित है बल्कि डीपीआरके और रूस जैसी राज्य संस्थाओं तक फैली हुई है।
इन चुनौतियों के जवाब में, एडेइमो ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय डिजिटल परिसंपत्ति प्रदाताओं के उद्देश्य से एक उपन्यास प्रतिबंध तंत्र के कांग्रेस के समर्थन की वकालत की, जो इन गैरकानूनी लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस उपाय की तात्कालिकता को और स्पष्ट करते हुए कहा, "हालांकि आतंकवादी वर्तमान में पारंपरिक वित्तीय मार्गों को प्राथमिकता देते हैं, हमें आवश्यक उपकरणों से लैस करने के लिए कांग्रेस के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति से उनकी आभासी संपत्ति गतिविधियों में वृद्धि का खतरा है।"
इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी ने वित्तीय प्रणाली का शोषण करके अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विदेशी क्रिप्टो प्लेटफार्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया है। यह प्रस्ताव आपराधिक संस्थाओं के लिए क्रिप्टोकरेंसी के आकर्षण पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर आया है, जिसने दुनिया भर के अधिकारियों को ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
अक्टूबर 2023 के एक एक्सपोज़ में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने 134 मिलियन डॉलर से अधिक की डिजिटल संपत्ति जमा कर ली है, जिससे अमेरिकी सांसदों ने न्याय विभाग से क्रिप्टो उद्योग के भीतर कमजोरियों को दूर करने की जोरदार मांग की है, जिसमें बिनेंस और टीथर का विशेष संदर्भ दिया गया है।
हालाँकि, चैनालिसिस के विश्लेषणों ने तीसरे पक्ष की भुगतान सेवाओं के माध्यम से अपराधियों से अनजाने में जुड़े धन को शामिल करके क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आतंकवादी वित्तपोषण की सीमा को कम करने के प्रति आगाह किया है। इसी तरह, एलिप्टिक ने हमास के क्रिप्टोकरेंसी संग्रह के आसपास के डेटा की सटीकता की आलोचना की है, यह सुझाव देते हुए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा पहले रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया हो सकता है।
