थॉमस डेनियल
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने क्रिप्टोकरेंसी मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो कथित तौर पर उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों के लिए लाखों डॉलर का लेनदेन कर रहा है। ग्रीन अल्पाइन ट्रेडिंग एलएलसी, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थित एक अग्रणी व्यवसाय, और दो व्यक्ति, लू हुआयिंग और झांग जियान, इस कार्रवाई के निशाने पर हैं।
अमेरिकी सरकार के एक बयान में दावा किया गया है कि नेटवर्क ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल और WMD कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए अवैध धन हस्तांतरण को सक्षम किया। यह सबसे हालिया कदम प्रतिबंधों से बचने के लिए प्योंगयांग को डिजिटल संपत्तियों और साइबर अपराध का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए वाशिंगटन के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर कोरिया के कोरिया क्वांगसन बैंकिंग कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि सिम ह्योन सोप, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंधित व्यक्तियों और कंपनी के संचालन की देखरेख करते थे। सिम पर जटिल मनी-लॉन्ड्रिंग योजनाओं की मास्टरमाइंडिंग का आरोप है, जिसमें मनी म्यूल्स और क्रिप्टोकरेंसी रूपांतरण शामिल थे।
डिजिटल संपत्तियों को भौतिक धन में बदलकर और वित्तीय कूरियर के रूप में काम करके, लू हुआयिंग और झांग जियान पर इन लेन-देन को सक्षम करने का आरोप है। धन शोधन के बाद, धन को उत्तर कोरिया को उसकी मिसाइल और परमाणु परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वापस भेज दिया गया।
OFAC के दंड के कारण अब अमेरिकी क्षेत्राधिकार में पहचाने गए लोगों और व्यवसायों के स्वामित्व वाली कोई भी संपत्ति या संपत्ति अवरुद्ध कर दी गई है। इसके अलावा, अमेरिकी व्यक्तियों और कंपनियों के लिए प्रतिबंधित पक्षों के साथ व्यापार करना सख्त वर्जित है।
उत्तर कोरिया के अवैध संचालन में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराने के वाशिंगटन के दृढ़ संकल्प के संकेत में, OFAC ने चेतावनी जारी की कि गैर-अनुपालन, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के लोगों या संगठनों द्वारा भी, अधिक प्रवर्तन कार्रवाइयों को जन्म दे सकता है।
संयुक्त अरब अमीरात के साथ समन्वय में दंड लागू किए गए, जो नए वित्तीय खतरों से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। उत्तर कोरिया ने पारंपरिक प्रतिबंधों से बचने और क्रिप्टोकरेंसी का लाभ उठाकर अपने विध्वंसकारी सैन्य पहलों को वित्तपोषित करने के लिए तेजी से जटिल तरीके बनाए हैं।
यह कदम आपराधिक उद्देश्यों के लिए डिजिटल परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता की आवश्यकता को मजबूत करता है और उत्तर कोरिया के वित्तीय परिचालन को कमजोर करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
