अपबिट को दक्षिण कोरिया में निलंबन का सामना करना पड़ रहा है

रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण कोरिया में सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अपबिट पर वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा कथित रूप से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है, अर्थात अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानकों का पालन करने में विफल रहा है। मैइल कॉरपोरेट न्यूज़पेपर के अनुसार, सजा का खुलासा 9 जनवरी को किया गया था और अपबिट को अतिरिक्त जांच किए जाने तक विशिष्ट कॉर्पोरेट संचालन को निलंबित करने के लिए कहा गया है।

प्रमुख अनुपालन उल्लंघन

दक्षिण कोरिया में मुख्य वित्तीय विनियामक के अधीन काम करने वाले FIU ने अपबिट के अगस्त 2024 के अपने व्यावसायिक लाइसेंस को नवीनीकृत करने के आवेदन के संबंध में ऑन-साइट जांच की और लगभग 700,000 संभावित KYC उल्लंघनों का पता लगाया। विशिष्ट वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग और उपयोग अधिनियम के अनुसार, उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रत्येक उल्लंघन के लिए ₩100 मिलियन ($68,596) तक का जुर्माना हो सकता है।

अपबिट को एसईसी की ओर से भी आलोचना का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसने घरेलू नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी व्यापारियों को सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके तहत स्थानीय एक्सचेंजों को दक्षिण कोरियाई नागरिकों की पहचान की पुष्टि करने के लिए वास्तविक नाम प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करना आवश्यक है।

अपबिट के संचालन के लिए निहितार्थ

यदि जुर्माना स्वीकृत हो जाता है, तो अपबिट को छह महीने के लिए नए ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसका दक्षिण कोरिया के क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में इसके 70% बाजार हिस्सेदारी के प्रभुत्व पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगले दिन अंतिम निर्णय की उम्मीद है, और एक्सचेंज के पास एफआईयू को अपनी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए 15 जनवरी तक का समय है।

अपबिट का अपने व्यापार लाइसेंस को नवीनीकृत करने का आवेदन अभी भी लंबित है; यह अक्टूबर 2024 में समाप्त हो रहा है। द ब्लॉक के आंकड़ों के अनुसार, नियामक बाधाओं के बावजूद, अपबिट दिसंबर 2024 में तीसरे सबसे बड़े केंद्रीकृत एक्सचेंज के रूप में स्थान पर रहा, जिसका मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम $283 बिलियन से अधिक था।

धोखाधड़ी और अवैध वित्तीय गतिविधि से जुड़े खतरों को कम करने के लिए, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है, जिसमें AML और KYC अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपबिट का उदाहरण दर्शाता है कि महत्वपूर्ण उद्योग खिलाड़ियों के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं

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